공고·공시
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76, 한국거래소 별관 2층 IR ROOM
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
· 제1호 의안 : 제7기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건
· 제2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
· 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
· 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
· 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
· 대리행사 : 주주총회참석장, 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
2021년 03월 09일
주식회사 지플러스생명과학 대표이사 최성화
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호
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